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“假”黄金扰乱市场,BTC或因此需求大涨

据路透社报道,不明来路或者来源有问题的黄金正在扰乱全球黄金行业,市场愈发迫切地需要一种易于验证的价值存储——比如,比特币。

“假”黄金扰乱市场,BTC或因此需求大涨

“假”黄金流入黄金供应市场

“假”金条正在渗透到全球最大金融机构的金库中。一般来说,假金条指的是用廉价金属外面镀金制成的仿冒品;而本文中所指“假”黄金的确是由纯金制成的,但是问题在于它们会仿冒可信黄金铸造商的品牌来洗白自己的来源。来自冲突地区和受制裁国家(如伊朗和朝鲜)的黄金通过这种手段以“干净”黄金的溢价进行交易。拥有这些伪造品的公司也在无意中承担违反洗钱和反恐融资法的风险。

澳大利亚珀斯铸币局首席执行官Richard Hayes表示:

“这是‘洗’黄金的绝佳方式。黄金是真实的,但它的来源有问题......它们看起来完全没问题,检测结果也无误。”

据路透社采访的专家估计,目前已发现数千个这样的金条,价值在1亿至3亿美元之间。但是,未检测到的金条总数要高得多。

黄金的高验证成本问题

找到问题金条的单位需要被迫审核整个金库的全部储备。这些审计是除了已经很高的运输、保险和安全成本以外的另一项费用支出。

区块链分析公司Coin Metrics的联合创始人Nic Carter称:

“这是一个很大的问题,因为在每一步都重新验证黄金是非常昂贵的,因此黄金依赖于一个可靠的供应链。但现在,供应链的可信度也受到质疑。”

由于这些高昂的验证成本,黄金生态系统趋于中心化。Carter认为,这可能导致不好的后果。

具有高验证成本的系统往往具有“围墙花园(一个控制用户对服务进行访问的环境)”,如伦敦金银市场黄金。只有大型机构才被允许参与这些市场,这让他们享有优于终端购买者的待遇。

普通人被黄金“割韭菜”

与此同时,普通人只能在几轮加价和中间人之后参与黄金的买卖。对于实物黄金来说,情况更糟。普通人很容易一买黄金就马上损失10%。这是为什么实物黄金往往会由金融机构持有。

在很多国家,中央银行和金融机构必须代表普通用户持有和结算标的金属。这种设置使黄金持有人面临其他风险,例如政府没收。最典型的例子发生在1933年的美国。富兰克林·罗斯福总统的6102行政命令规定,在美国囤积金币、金条和证书是非法的。大量的黄金被强制“回购”。这条命令背后的原因?为了美联储增加货币供应量(当美元仍处于金本位)以试图抑制经济大萧条。

比特币——黄金的优质替代品

对于比特币是否是一种具有成本效益的存储价值一直存在强烈的争论。然而,验证比特币的真实性很简单。区块链会有机地跟踪任何一枚比特币的来源。任何人都可以参与比特币开放、无需许可的网络,从挖矿、节点运营到发送和接收交易。

正如Nic Carter在4月的一篇文章中所说:

“比特币提供的可审计能力比黄金要好得多,不再需要可靠的供应链,也不需要高昂的存储成本,更不用进入市场时的资格验证。”

比特币的密码技术让“伪造”比特币几乎变得不可能。双花的比特币将需要耗费大量资金才能进行昂贵的51%攻击。或者,有人可以创建一个比特币分叉(比特币现金或比特币SV),并尝试去操纵公众舆论,让它被采纳为“真正的”比特币。

从网络方面来说,每个月只需10美元就可以运行比特币全节点来验证BTC和交易的真实性。此外,那些不遵守网络规则的人会自动被排除在外,而无需中心化监管。

比特币开发者Pierre Rochard表示:

“节点不会传播违反规则的交易和区块。事实上,节点将断开并禁止发送无效交易的网络参与者。”

相比之下,负责检测黄金伪造问题的设备将至少花费数千美元。

黄金和比特币的可替代性问题

黄金和比特币仍然存在的一个问题是可替代性问题,即单位之间的价值等值。来源有问题的“脏”黄金与 “干净”的黄金并不等值。比特币也有类似的问题。

由于比特币在区块链上可以进行加密追踪,因此每枚BTC都带有独特的历史记录。这些历史可能涉及黑客或犯罪活动,可能会降低这部分BTC的价值。折价幅度取决于执法部门对法币入金和出金通道的监管力度。

但“洗”比特币的方法也变得越来越复杂。通过使用加密货币混合器,或通过购买采矿设备获得新挖BTC,犯罪分子和逃税者可以混淆加密货币的来源,然后让这些代币重新进入流通。结果,通过交易所购买加密货币的投资者可能会无意中收到这些非法资金,并违反一系列反洗钱法。

机构将如何回应?

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